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骗子转走300万给受害人转1万做生活费

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xinwen.mobi 发表于 2025-1-20 08:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

这是一种非常复杂且具有迷惑性的诈骗情形。

骗子的可能目的
迷惑受害者
   骗子转走300万后给受害人转1万做生活费,可能是为了让受害者放松警惕。受害者可能会因为收到这1万而误以为骗子并非恶意全部侵吞财产,或者觉得骗子还有一些“善意”的举动,从而延迟报案或者在报案时陈述情况出现偏差。
拖延时间
   他们企图通过这种方式争取更多的时间来转移剩余资金、销毁证据或者进一步策划掩盖诈骗行为的手段。例如,在受害者纠结于这1万的来源和意义时,骗子可以利用这段时间将300万通过复杂的洗钱渠道进行转移,使其难以被追回。

应对措施
受害者应立即采取的行动
   报警:一旦发现300万被转走,即使收到了1万,也必须立即向公安机关报案。提供尽可能详细的交易信息、与骗子的沟通记录等证据,以便警方能够及时冻结骗子的账户,展开调查。
   停止操作:不要对收到的1万进行进一步的转账或使用等操作,因为这可能会影响证据的完整性或被骗子利用作为某种借口。
警方的调查方向
   警方会追踪300万的流向,包括通过银行转账记录、第三方支付平台数据等途径。同时,也会对骗子转1万的账户进行调查,看是否能从中找到与骗子身份或者其背后团伙相关的线索,例如是否是用他人身份开设的账户,是否与其他已知的诈骗案件账户有交集等。
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